Прокуратурой Ульяновской области утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело, состоящее из 150 томов, в отношении организованной преступной группы, занимавшейся мошенничеством с недвижимостью.

Как установлено Следственным Управлением при УВД, в период с 2002 по июнь 2006 года директор общества с ограниченной ответственностью «Капитальное строительство» Валерий Коваленко организовал с помощью средств массовой информации, риэлтеров, а также с использованием билбордов рекламную компанию, чтобы привлечь наибольшее количество инвестиций от частных лиц, предлагая приобрести одно-, двух-, трёхкомнатные квартиры и нежилые помещения по цене ниже рыночной в многоквартирных жилых домах, возводимых указанной коммерческой структурой на территории Ульяновска.

для создания видимости осуществления обществом своей уставной деятельности, а также формирования у потенциальных инвесторов убеждённости в успешном окончании строительства жилых объектов, Коваленко В. В, организовал начало соответствующих работ, заведомо зная о невозможности сдачи зданий в эксплуатацию, поскольку не имел земельно-правовых и иных разрешительных документов.

При этом Коваленко оформлял договоры долгосрочных инвестиции в строительство жилых домов, продавая одни и те же квартиры по пять-десять раз, после чего распоряжался финансами по собственному усмотрению.

В результате данных преступных действий пострадали 762 ульяновских семьи, которым был причинён имущественный ущерб в размере свыше 400 миллионов (!) рублей. Сотни потерпевших вместе с детьми оказались фактически на улице.

В данную организованную преступную группу кроме Коваленко входили директор ООО «Бестер» Назаров А. В. и учредитель этого же хозяйствующего субъекта Силантьев Л. В., который скончался осенью 2006 года (видимо, не вынес тяжести ответственности), незаконными действиями которых совместно с указанным лицом был причинён ущерб юридическим лицам областного центра на общую сумму более 30 миллионов рублей.

В связи с доказанными обстоятельствами Коваленко Валерию Викторовичу 1965 года рождения предъявлено обвинение по частей 3 и 4 статьи 159 «Мошенничество, совершённое с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере», п.«б» частей 3 и 4 статьи 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств, добытых преступным путём, совершённая с использованием служебного положения, организованной группой» УК РФ, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 15 лет, и он арестован. Назаров Алексей Владимирович 1959 года рождения обвиняется в хищении чужого имущества в составе организованной преступной группы и совершении финансовых операций с имуществом, приобретённым в результате общественно опасного деяния.