Всего пострадало более семисот горожан

Целый час в редакции «Комсомолки» на звонки читателей отвечал начальник следственного управления при УВД по Ульяновской области полковник юстиции Алексей Иванович ХУРТИН. Главные вопросы, заданные нашему гостю, касались агентства недвижимости «Золотой ключ» и Фонда взаимного кредитования, которые недавно закрылись. Кроме того, Алексей Хуртин рассказал, как не стать жертвой финансовой пирамиды.

Судьба вкладчиков Фонда взаимного кредитования определится весной

– Алексей Иванович, я Богданова Нина Ивановна. Мне восьмой десяток. Вы знаете, я по своей глупости и наивности вложила похоронные – 10 тысяч рублей – в Фонд Взаимного Кредитования (далее ФВК) по адресу улица Марата, 35. Свои деньги я не смогла забрать, потому что офисы закрылись. В Ленинском РУВД сказали, что следствие идет с августа, а результатов никаких.

Расследование у нас сейчас на начальной стадии. Фонд перестал действовать с апреля этого года. Он не выполнял свои обязательства. Уголовное дело возбудили 7 ноября. Сейчас мы проводим необходимые следственные действия, изымаем полностью документацию этой организации. Направили запросы в банки о движении денежных средств и устанавливаем, какое имущество есть у организатора этого фонда Евгения Нефедова. С ним мы сталкиваемся уже не в первый раз.

– Здравствуйте. Меня зовут Наталья Николаевна. Когда-то отдала свои сбережения в Фонд взаимного кредитования, но ничего не получила. Знаю, что идет следствие. Какой период времени отводится на рассмотрение подобных дел и как долго нам ждать его окончания, то есть привлечения Евгения Алексеевича к ответственности и возврата наших денег?

Сказать однозначно, что он виновен, мы пока не можем. Нужно провести соответствующие работы.

Сейчас мы изымаем всю документацию ФВК, а после проведем экспертизу. Она обычно по таким делам длится не менее двух месяцев, к сожалению. Полностью надо проанализировать как деятельность фонда, так и работу тех фирм, с которыми он имел дело. Кроме того, нужно посмотреть, куда могли уйти деньги. Таким образом, в мае должна определиться судьба фонда.

– Добрый день. Вас беспокоит вкладчица «ФВК-Траст». Скажите, пожалуйста, куда наши деньги пропали? Их куда-нибудь вкладывали?

– Лично мы Евгения Нефедова не видим. Он от нас, можно сказать, «прячется». Мы к себе его вызывали. Был он у нас очень давно и теперь, вероятно, боится. Правда, звонит по телефону. С его слов, деньги вкладывались в развитие производства: фирму по изготовлению очистительных фильтров, пластиковых окон, а также бочек. Отмечу еще раз, что это по его словам. Известно, что в Чердаклинском районе есть магазин, оформленный на бывшую жену Нефедова, а также два салона красоты, которые принадлежат его сожительнице.

В настоящее время идут проверки. Действительно вкладывал ли он туда деньги, могли ли эти вложения приносить доход. Сейчас нужно определить, использовались средства в личных целях или нет. Для этого необходимо проследить финансовые потоки.

Сейчас нам предоставили только часть документации. Точнее мы сами изъяли ее в ходе обыска.

– Здравствуйте. Вам ТХ звонит жительница Ульяновска. По глупости деньги отдала в Фонд взаимного кредитования. Скажите, пожалуйста, известно сейчас, сколько таких же, как я?

– К нам в органы на данный момент обратились только 20 человек. Общая сумма ущерба -более миллиона рублей. Но это пока. В действительности мы ожидаем, что пострадавших около 500 человек. Сейчас остро стоит вопрос возмещения ущерба. Так как, отбыв наказание, человек обычно выходит с исполнительным листом и всю жизнь выплачивает эти миллионы. Тогда, естественно, мало кому удастся вернуть свои средства.

– Это опять вам звонит Нина Ивановна. Мы вот обратились в юридическую организацию выбивания долгов. Но там просят с меня лично две тысячи внести сначала, а потом еще столько же. Как быть?

– Я вам не советую обращаться в подобные организации. Они ничем не отличаются от той организации, в которую вы уже деньги вложили. Если хотите узнать об этом более подробно, можете прийти ко мне на личный прием: вторник первой и четвертой недели месяца. Эти фирмы действуют неофициально. В результате вы потеряете уже 14 тысяч рублей. Я вам не советую.

Деньги «Золотого ключа» уходили в Москву?

– Добрый день, Алексей Иванович, я пострадавшая «Золотого ключа» и хочу узнать, вернут ли нам наши деньги?

– Сейчас мы устанавливаем, куда уходили денежные средства, что приобреталось на них. В настоящий момент арестовано 20 объектов недвижимости «Золотого ключа», но это еще не предел, конечно. Деньги, скорее всего, вы получите, но вот всю сумму или нет неизвестно. Тех средств, которые появятся, например, после продажи имущества этой организации, может не хватить, чтобы вернуть все вклады. Разница может быть очень большая. Расследование только началось. Проверять будем все: счета в других городах, в том числе и в Москве, в регионах, даже за рубежом. Наши сотрудники скоро отправятся в столицу для сотрудничества с местными правоохранительными органами. Дело в том, что сейчас проверено 166 вкладчиков, а всего их, по предварительным данным, 220. Поэтому сумма набежит огромная.

– А есть смысл подавать в суд?

– Вам нужно написать заявление в следственное управление. Вас допросят, признают потерпевшим, если это так, а потом можно подавать в суд. Правда, тут есть одна тонкость – в гражданском суде вам придется заплатить пошлину. Наверняка на это потребуется много денег. А если вы дождетесь решения уголовного дела, то тратиться не придется. Я думаю, что возмещение будет, но в каком размере, пока сказать не могу. Нужно оценить денежные потоки, куда ушли средства. Будем искать.

– Добрый день. Я 49 вложила деньги в «Золотой ключ». Неужели никто не отслеживал работу этой организации?

– Понимаете, у компании была двойная бухгалтерия. Сотрудники налоговой службы проверяли только «белые» доходы. По ним фирма получала не более миллиона рублей. В то время как штат был раздут до 170 человек, а также оплачивались коммунальные услуги и аренда помещений. Про вторую бухгалтерию никто не знал, так как она велась тайно. Компьютер с реестрами, где было все записано, пропал. Сейчас благодаря работе инициативной группы мы восстанавливаем информацию.

Количество преступников может возрасти из-за кризиса

– Меня зовут Дарья. Как вы думаете, кризис как-нибудь повлияет на нашу безопасность? Сможем ли мы вечерами спокойно гулять по улицам?

– Сейчас идет большое сокращение рабочих мест. Особенно остаются не у дел так называемые гастарбайтеры. Куда же им деваться? Одни начинают заниматься челночным бизнесом, а другие идут на улицу. Чтобы защитить горожан, мы усилим наряды, увеличим число постов. Все зависит от того, сколько человек будут сокращать и когда.

Конечно, сложившаяся сейчас ситуация негативно отразится на обстановке в городе. Кроме того, те, кому дали по 10 – 12 лет, сейчас выходят из тюрем! Держать их там, конечно, не могут. Впрочем, сейчас ужесточена система профилактики, усилен контроль. Конечно, будем отслеживать, чем занимаются те, кто вышел на волю. «Лихие» 90-е я, думаю, не вернутся.

– Добрый день. Меня зовут Марина. Скажите, не возрастет ли во время кризиса число «финансовых» пирамид? Как не попасть на удочку мошенникам?

– Утверждать однозначно станет больше пирамид или нет – нельзя. Просто кризис, как лакмусовая бумажка, их выявляет. К концу года у нас вот появилось два больших дела по «Золотому ключу» и Фонду взаимного кредитования. Чтобы не стать новой жертвой, нужно быть внимательным. Действия мошенников обычно сопровождаются широкой рекламой – на это они денег не жалеют. Если вам обещают высокие проценты, то это уже должно насторожить. Обратите внимание, чем будут обеспечиваться выплаты, то есть в какие организации ваши деньги намерены Вложить. Например, если в строительную компанию, то советую позвонить туда и узнать, так ли это. Если говорят, что средства собирают для создания фонда, подбора работы, инвестиции в эффективную предпринимательскую деятельность, то это, скорее всего, афера. Просто общие фразы ни о чем, и лучше с такими организациями не связываться.