Во внимание ульяновских правоохранителей попал предприниматель из соседнего региона, который подозревается в хищении финансовых ресурсов банка в особо крупном размере. Как сообщает информационный портал «Misanec.ru», владелец трех коммерческих структур присвоил почти 75 млн рублей. При этом организации по факту являлись фирмами-«однодневками».

Несколько лет назад мошенник предоставил в отделение крупного российского банка подложные документы об осуществлении своими организациями финансово-хозяйственной деятельности и наличии в собственности у одной из них имущества, которое могло быть использовано им в качестве залога при предоставлении кредита общей стоимостью более 130 млн рублей.

В банке приняли решение о предоставлении юридическому лицу займа в сумме 74,7 миллиона рублей, которые впоследствии с помощью созданных фирм-«однодневок» были обналичены и использованы организатором аферы по собственному усмотрению. За эти мошенничества самарский бизнесмен в суде может получить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним, что три года назад, используя подобную схему, ульяновский предприниматель присвоил финансовые средства кредитного учреждения в особо крупных размерах. Будучи генеральным директором одного из местных организаций он заключил два кредитных договора с коммерческим банком Самарской области на общую сумму 40 млн рублей. Через фирмы-«однодневки» деньги эти бизнесмен и похитил.