В четверг утром прошли обыски в подставной фирме и у членов организованной преступной группы в рамках возбужденного уголовного дела по статьям 172 и 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей и незаконная банковская деятельность в составе организованной группы).

По данным следствия,  с 2018 года неустановленные лица, действуя в составе организованной группы и используя расчетные счета подставной фирмы, незаконно путем изготовления фиктивных платежных поручений совершали денежные переводы, получив при этом более 2 млн 250 тыс рублей дохода.

В настоящее время органами Следственного комитета России совместно с оперативными подразделениями регионального ФСБ, УБОП и УБЭП  регионального Управления МВД России проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, назначены соответствующие экспертные исследования.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.