По данным следствия, в период с 2018 года по настоящее время неустановленные лица в составе организованной группы и используя расчетные счета подставной фирмы, путем изготовления фиктивных платежных поручений переводили деньги, получив при этом более 2 млн 250 тысяч рублей.

По данным издания «ФедералПресс», участников организованной преступной группы подозревают в обналичивании денежных средств, полученных криминальным путем. По неофициальным данным, преступной группой мог руководить «смотрящий в регионе» некто Халимонов.

«Возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.2 ст.172 УК РФ, ч.2 ст. 187 УК РФ. Органами Следственного комитета России совместно с оперативными подразделениями регионального ФСБ, УБОП и УБЭП регионального Управления МВД России проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, назначены соответствующие экспертные исследования. Расследование продолжается», — сообщили в ульяновском следкоме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.