По данным правоохранительных органов, с августа 2013 года по июнь 2015 года трое бухгалтеров группы компаний “КПД-2”, воспользовавшись служебным положением, похищали направленные на строительство многоквартирных домов деньги. Один из эпизодов произошел с августа по октябрь 2013 года – тогда обвиняемые похитили более 4,5 миллионов рублей. Для придания законности бухгалтеры изготовили фиктивный договор, по которому похищенные деньги якобы были выданы физлицу на строительство дома в Москве, а взамен заемщик передал в счет погашения долга несколько квартир.

Всего обвиняемым следователи инкриминировали преступления по девяти эпизодам мошенничества на общую сумму более 17 миллионов рублей. В ходе расследования уголовного дела установлен факт легализации денег преступным путем. Так, 51-летняя бухгалтер “КПД-2” на похищенные деньги купила элитную квартиру на улице Радищева  стоимостью около пяти миллионов рублей.

“Следователями СЧ СУ УМВД России по Ульяновской области наложен арест на имущество фигурантов на сумму свыше 10 миллионов рублей. Пресечь противоправную деятельность обвиняемых удалось в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ульяновской области. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения предъявленных обвинений по существу. Следствием троим обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении”, – сообщается в УМВД.