Сотрудники Самарской таможни и УФСБ по Ульяновской области установили, что С. для перевода денег создал юрлицо, а в банк были представлены подложные документы. В рамках исполнения 8 международных контрактов на счета в Китае было переведено более 290 тысяч долларов США (порядка 17 млн. рублей) за поставку электрооборудования – трековых светильников. Однако товар в Россию не поступил.

В отношении директора фирмы и иных неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по п. «а», «б», ч.2 ст.193.1 УК РФ, предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок до пяти со штрафом в размере до 1 млн.рублей. Оперативными сотрудниками проведены обыски, изъятая техника и документы направлены на экспертизу. Собранные материалы уголовного дела будут переданы по подследственности для производства дальнейшего расследования, – комментируют в пресс-службе Самарской таможни.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.