Как установлено органами предварительного расследования, весной 2017 года 35-летний учредитель и генеральный директор ООО «Центр финансовой и правовой защиты «Фемида» Р. организовал регистрацию ООО «Орион», через расчетный счет которого осуществлял фиктивные переводы денег в иностранной валюте, впоследствии незаконно обналичивал их. Уголовное дело направлено в суд.