В Ульяновске по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о создании ложной компании через подставных лиц. По данным ведомства, в мае 2022 года в ЕГРЮЛ были внесены сведения о регистрации жителем Москвы на территории Ульяновской области общества ООО «Актив-У», от имени которого совершались сделки с признаками транзита денежных средств без фактического товарообмена. Между тем, отмечают в прокуратуре, эта компания «работников в штате и имущества не имеет, реальной финансово-хозяйственной деятельностью не занимается, по месту регистрации отсутствует».

Ранее, 10 октября, аналогичное уголовное дело было возбуждено по факту создания ложной организации по подставным документам. В этом случае житель Тольятти зарегистрировал в Ульяновске ООО «Монро», от имени которого также совершались сделки с признаками транзита денежных средств без фактического товарообмена.

Как сообщили изданию «КоммерсантЪ-Волга» в прокуратуре, всего за 2023 год сотрудниками ведомства было выявлено более 30 фиктивных компаний в Ульяновской области.