В Ульяновской области следственным управлением УМВД России возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ в ОПГ, занимавшейся выводом денег из сферы ЖКХ. По версии следствия, участники обращались к гражданам, предлагая «легкий» способ заработка и затем использовали их для фиктивных сделок. Заплатив физлицам по 10-15 тысяч рубелей, они оформляли их как ИП и передавали фигурантам правоустанавливающие документы. Затем члены ОПГ выводили безналичные деньги в наличный расчет через фиктивные сделки с аффилированными фирмами.

— Различные аффилированные ИП, заключали договора с клиентами на оказание услуг, связанных со строительством и грузоперевозками, после чего заключались дополнительные сделки с рядом подставных фирм, по которым так же перечислялись денежные средства, — сообщают в УМВД.

В результате, деньги граждан, оплачивавших услуги ЖКХ, незаконно выводились организаторами, при этом они оставляли себе комиссионный процент.

Двое организаторов — 38-летний мужчина и 36-летняя женщина — уже задержаны. Следствие планирует обратиться к суду с ходатайством о заключении их под стражу. В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия по задержанию других участников преступной группы.

Фото с обысковых мероприятий