По данным регионального УФСБ, две жительницы Ульяновска перевели 7 млн рублей в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов. От имени фиктивной фирмы, зарегистрированной в Ульяновске, было заключено 10 внешнеторговых контрактов с компанией одной из стран СНГ на поставку строительных материалов в Россию, которая так и не была произведена.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации , за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

– В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на закрепление доказательной базы, установление обстоятельств совершенного преступления и выявление всех причастных к нему лиц, – сообщили в УФСБ.