Сегодня, 10 декабря, около 16:00 силовики задержали владельца ульяновского пивоваренного завода «Трехсосенский» Михаила Родионова на его рабочем месте. Задержание проводили сотрудники ФСБ и СК РФ из Самары.

По официальной информации, уголовное дело расследуется по трем статьям: п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализац ия денежных средств приобретенных преступным путем в особо крупном размере), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Дело ведет второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области.

По версии следствия, с 2017 по 2022 год гендиректор пивоваренной компанииРодионов уклонился от уплаты налогов на сумму более 3 миллиардов рублей, предоставляя в налоговую декларации с ложными сведениями.

– Он заключал фиктивные договоры и оформлял поддельные документы, занижая налогооблагаемую базу. Также он легализовал более 6 миллионов рублей, полученных преступным путем, через покупку ценных бумаг и выдачу займов,  – сообщает С У СК по Самарской области.

На имущество Родионова наложен арест на сумму более 3 миллиардов рублей. Следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения. Оперативное сопровождение осуществляет ГУ МВД России по Самарской области.

В октябре сообщалось, что ООО “Трехсосенский” Михаила Родионова удалось снять обеспечительные меры с двух предприятий своего холдинга — ООО «ВСК» и ООО «М-Ком».

Обеспечительные меры были наложены 20 августа в рамках банкротства ООО «Завод Трехсосенский». Компания признана несостоятельной в 2022 году. Общая задолженность ООО «Завод Трехсосенский» превышает 11 млрд рублей. Еще порядка 5,5 млрд рублей, оформленных на компании, аффилированные Родионову, находится за реестром кредиторов. Управляющий кредитор (более 90% требований) и инициатор обеспечительных мер — ФНС, которая добивается взыскания недоимки с 2019 года. У «ВСК» арестовали все недвижимое имущество и денежные средства на счетах в размере до 8,5 млрд рублей, а также запретили предпринимать какие-либо действия с долями в ООО «Трехсосенский» и ООО «М-Ком». У «М-Ком» арестовали недвижимость в Димитровграде.

4 сентября компании вышли в арбитражный суд с ходатайством об отмене обеспечительных мер. 5 сентября на сайте Арбитражного суда Самарской области появились практически идентичные обращения от руководителя администрации губернатора правительства Ульяновской области Вячеслава Барынина и от председателя комитета по бюджету, экономической политике и развитию предпринимательства Ульяновского заксобрания Марины Шпак. В этих документах подчеркивалось, что арест денежных средств на расчетных счетах «ВСК» и «М-Ком» «ведет к фактической остановке их операционной деятельности, невозможности закупки товарной продукции, срыву поставок сырья и оборудования для нужд ООО «Трехсосенский», что, в свою очередь, грозит прекращением выпуска продукции и, как следствие, прекращением поступлений доходов в областной бюджет Ульяновской области от акцизов, а также массовым сокращением значительной численности персонала».