В Димитровграде выявлена группа, занимавшаяся нелегальной регистрацией юрлиц и проведением сомнительных финансовых операций. Проверку проводила прокуратура города, в результате чего были возбуждены уголовные дела по трем статьям УК РФ.

По данным следствия, в 2023 году в реестр внесли фиктивные компании, которые не имели сотрудников и имущества, но от их имени проводились финансовые операции без реального товарообмена. Это позволило злоумышленникам переводить крупные суммы в обход налоговых органов.

30 и 31 января в ходе расследования прошли массовые задержания и обыски у подозреваемых. Все они подозреваются в создании фиктивных юрлиц, использовании чужих персональных данных и покушении на мошенничество в особо крупном размере.

За ходом расследования следит прокуратура Ульяновской области.