В Ульяновске сотрудники ФСБ и таможни раскрыли схему незаконного вывода денег за рубеж. Директор одной из местных фирм подозревается в переводе более 18 миллионов рублей на иностранные счета по поддельным документам.

Как сообщили в региональном УФСБ, бизнесмен разработал простую, но эффективную схему. Его фирма заключила восемь контрактов на поставку строительных материалов из Турции. На основании этих договоров на счета турецкой компании было переведено свыше 243 тысяч долларов США (более 18 млн рублей).

Однако, как выяснили оперативники, никакой поставки товаров в Россию не было, а деньги обратно в страну не вернулись. По сути, контракты были лишь прикрытием для вывода валюты.

На основании материалов, собранных ФСБ, Самарская таможня возбудила уголовное дело по статье о незаконных валютных операциях. Теперь предпринимателю грозит до пяти лет лишения свободы.

Следователи продолжают работу, чтобы установить все детали преступления и найти других возможных участников схемы.