Следственное управление СК России по Ульяновской области завершило расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации. Его обвиняют в сокрытии денежных средств от налогообложения в крупном размере и изготовлении поддельных платежных поручений.

По версии следствия, с января по март 2024 года, зная об аресте счетов компании налоговой инспекцией, руководитель провел ряд операций в обход блокировок, скрыв более 6,6 миллиона рублей, подлежащих взысканию.

Кроме того, установлены факты подделки платежных поручений по фиктивным сделкам в период с июня 2022 года по май 2023-го. Эти операции позволили вывести деньги в неконтролируемый оборот.

Чтобы обеспечить возмещение ущерба, следствие арестовало имущество обвиняемого: недвижимость, земельный участок и автомобиль. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.