27-летний ульяновский бизнесмен предстанет перед судом по обвинению в незаконном переводе крупной суммы за границу. Уголовное дело уже направлено в Заволжский районный суд Ульяновска, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры

По версии следствия, в декабре 2021 года директор одной из местных компаний вывел на зарубежные счета более 240 тысяч долларов США (на тот момент – около 18 миллионов рублей).

Чтобы провести операцию, он предоставил в банк поддельные документы. В них было указано, что деньги переводятся в качестве оплаты за поставку товаров из-за границы, хотя на самом деле никаких поставок не планировалось.

Теперь ему предстоит ответить за незаконные валютные операции, совершенные с использованием подложных документов.