Ульяновские полицейские совместно с коллегами из Москвы и бойцами Росгвардии провели масштабную спецоперацию и задержали восемь участников организованной группы. Их подозревают в создании сложной схемы по незаконному обналичиванию денег через популярный маркетплейс. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, преступная схема действовала на территории Ульяновской и Московской областей.

Как это работало:
— Организаторы находили подставных лиц («дропов»), которые за вознаграждение регистрировались как индивидуальные предприниматели, не собираясь вести никакой бизнес.
— На этих «дропов» открывались банковские счета, выпускались карты и оформлялись цифровые подписи. Все это передавалось организаторам.
— Затем фиктивных предпринимателей регистрировали как продавцов на крупном маркетплейсе, где они выставляли на продажу несуществующие товары.
— Другие компании, желавшие уйти от налогов, покупали для мошенников подарочные сертификаты этой торговой площадки.
— С помощью этих сертификатов аферисты сами у себя «покупали» фейковые товары. Деньги поступали на счета «дропов» и сразу же обналичивались. Эти средства возвращались заказчикам, а участники группы оставляли себе комиссию.

Задержания проходили одновременно в двух регионах. Во время обыска один из фигурантов пытался уничтожить улики: начал жечь документы и залил ноутбук водой, но полицейские успели ему помешать. В ходе обысков было изъято 25 миллионов рублей наличными, ноутбуки, десятки банковских и сим-карт, а также другие доказательства. Возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей».