Сотрудники ФСБ и Самарской таможни пресекли деятельность преступной группы, которая занималась незаконным выводом денег за границу. Две жительницы Ульяновска стали фигурантками уголовных дел о валютных махинациях на сумму более 14 миллионов рублей.

По версии следствия, женщины создали в Ульяновске фирму-однодневку, оформив ее на подставного директора. Эта женщина за небольшое вознаграждение предоставила свои данные, но не подозревала о настоящих целях компании. Одновременно в Казахстане аферистки зарегистрировали еще две подконтрольные им фирмы.

Далее между ульяновской и казахстанскими компаниями было заключено 20 фиктивных контрактов на поставку стройматериалов. На основании этих поддельных документов со счета ульяновской фирмы было переведено свыше 14 миллионов рублей.

Теперь в отношении предприимчивых женщин возбуждено сразу два уголовных дела: за незаконные валютные операции, совершенные группой лиц, и за создание юридического лица через подставное лицо. Расследование продолжается.