В Ульяновске перед судом предстанут 14 участников преступного сообщества, обвиняемых в создании масштабной схемы по незаконному обналичиванию денег. Расследование громкого уголовного дела, которое вели совместно Следственный комитет и полиция, завершено.

По версии следствия, преступное сообщество действовало с 2020 года. Как сообщают силовики, основатель сети бытовой техники «Погода в доме» Нурали Латыпов создал три обособленные группы, которые находили клиентов, желающих вывести деньги из безналичного оборота. Для этого использовались расчетные счета более 77 фиктивных фирм и ИП. Схема прикрывалась подставными договорами, чаще всего на строительные работы.

За свои услуги «банкиры» брали комиссию от 4 до 8%. За четыре года через их счета прошло не менее 320 миллионов рублей, а незаконный доход преступного сообщества превысил 23 миллиона рублей.

Преступная деятельность была пресечена в сентябре 2024 года в ходе совместной операции следователей регионального СК и сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД.

Организатор ОПГ находится под стражей. В ходе следствия на имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 26 миллионов рублей. Уголовное дело по статьям 210 («Организация преступного сообщества»), 172 («Незаконная банковская деятельность») и 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК РФ направлено в суд.