В Ульяновской области перед судом предстанут участники преступной группы, обвиняемые в незаконной банковской деятельности и создании фирм-однодневок. По данным СУ СК России по региону, с 2022 по 2024 год директор коммерческой организации и двое его подельников организовали в Димитровграде схему по обналичиванию денежных средств.

Злоумышленники искали подставных лиц для регистрации юрлиц и ИП, получая контроль над их счетами. Через эти фирмы они проводили транзакции для клиентов, желающих вывести деньги в «кэш» в обход госконтроля. Комиссия за услуги составляла до 10% от суммы. Оборот теневого бизнеса превысил 211 млн рублей, преступный доход составил более 12,5 млн рублей.

Кроме того, в 2024 году фигуранты пытались оформить на подставных лиц кредиты на сумму 11,9 млн рублей, но получили отказ от банков. На имущество обвиняемых наложен арест (более 17 млн рублей). Организатор группы арестован, один из соучастников объявлен в розыск.