Зампрокурора Ульяновской области подал в арбитражный суд иск к ярославскому АО «ГК «ЕКС» и ульяновскому ООО «ГК «Погода в доме» с требованием взыскать более 143,5 млн рублей в пользу федерального бюджета. Правоохранители считают, что компании заключили фиктивные сделки, а потому их следует признать ничтожными. Руководитель ГК «Погода в доме» Нурали Латыпов уже отбывает срок за обналичивание денежных средств за вознаграждение. А ГК «ЕКС» известно тем, что разработало проект масштабного берегоукрепления от Президентского моста до улицы Тухачевского в Ульяновске, за что городские власти должны были выплатить 158 млн рублей. Узнали подробности. 

Иск в арбитражный суд Ульяновской области поступил 8 мая.

Как рассказали наши источники, между двумя компаниями в сентябре 2021 года был заключен фиктивный договор по поставке стройматериалов. По мнимым счетам-фактурам ГК «ЕКС» перевела «Погоде в доме» 143 576 245 рублей.

Для чего это было нужно? Следствие ранее выяснило, что на протяжении четырех лет (с 2020 по 2024 год) руководитель ГК «Погода в доме» занимался обналичиванием средств через подконтрольные ему компании. Для этого, за комиссионные, проводились фиктивные переводы с поддельными документами.

Одним из клиентов обнальщиков, как предполагают правоохранители, стала ГК «ЕКС». Группа компаний договорилась с ООО ГК «Погода в доме» о якобы покупке стройматериалов. В платежных поручениях были указаны ложные сведения, а потому есть основания полагать, что сделки могут являться ничтожными.

В итоге налоговики выявили необоснованные фиктивные вычеты по НДС на сумму почти 397,2 млн рублей, которые были предоставлены ГК «Погода в доме». Получается, что участники этой «операции» получили налоговую выгоду и незаконно обогатились за счет бюджетных средств.

Арбитражный суд удовлетворил требование зампрокурора Ульяновской области о принятии обеспечительных мер. На счета ГК «ЕКС» и на средства ГК «Погода в доме» наложены аресты в размере указанной в иске суммы – 143,576 млн рублей. Также налоговикам запрещено совершать действия по госрегистрации реорганизации или ликвидации обеих компаний.

Эта история – продолжение громкого дела, по которому проходил известный ульяновский бизнесмен, руководитель ГК «Погода в доме» Нурали Латыпов. Прокуратура Ульяновской области доказала, что он, вместе с «соратниками», занимался незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей. В результате с августа 2020 года по сентябрь 2024 года участники сообщества получили незаконный доход в сумме более 23,7 млн рублей.

12 фигурантов дела приговорили к лишению свободы на сроки от 4,5 лет до 9 лет с отбыванием наказаний в колониях общего и строгого режимов со штрафами в размере от 350 тысяч рублей до 1 млн рублей. Еще двоих осудили на 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

ГК «ЕКС» появилась в Ульяновской области в конце 2022 года. Тогда компания (ее называли московской, но она зарегистрирована в Ярославской области) презентовала проект берегоукрепления трехкилометрового участка разреза Милановского от Президентского моста до улицы Тухачевского. Это был на тот момент самый дорогостоящий проект в регионе – 30 млрд рублей.

В 2024 году ГК «ЕКС» потребовало от МАУ «Агентство городских инициатив» (его возглавлял Алексей Гаев) погасить задолженность за оплату грандиозного проекта в размере 158 млн рублей. Стороны заключили мировое соглашение, долг должны были выплатить в шесть траншей – два по 25 млн и четыре по 27 млн рублей, с 30 октября 2024 года по 30 марта 2025 года.

Проект преображения волжского берега  в итоге не стоит даже в ближайших планах.