В Димитровграде силовики пресекли деятельность организованной группы, которая занималась незаконным обналичиванием денег.

По версии следствия, организатор и трое его сообщников находили клиентов и предлагали им обналичить деньги. Через подконтрольные фирмы они заключали фиктивные договоры на строительные и отделочные работы. После цепочки переводов деньги передавались клиентам, а организаторы получали свой процент.

Во время обысков у задержанных изъяли печати, электронные подписи, банковские карты, крупную сумму денег и документы, подтверждающие их деятельность.

Главаря группы арестовали. Расследование продолжается.