Полицейские Ульяновской области задержали 10 человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. С 2019 года они под видом бухгалтерских услуг помогали компаниям обналичивать деньги. В схему были вовлечены более 60 фирм и индивидуальных предпринимателей.

Злоумышленники создавали фиктивные платёжные документы и проводили банковские операции без лицензии. Их доход составил более 82 миллионов рублей.

Во время обысков у задержанных изъяли печати, электронные подписи, банковские карты, сим-карты, деньги, компьютеры и документы.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей».