По данным следствия, два местных жителя 52 и 34 лет, организовали преступную деятельность по обналичиваю денежных средств. Привлекая к своей противоправной деятельности родственников, заключали с представителями юридических лиц фиктивные договоры по доставке стройматериалов и запасных частей для автомобилей, оказанию юридических, консалтинговых и клининговых услуг и за свои услуги получали 8-10 % от суммы сделки. За время незаконной деятельности доход злоумышленников составил более 40 миллионов рублей.

“Следственным отделом ОМВД России по Засвияжскому району расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), в отношении двух организаторов преступного сообщества по части 1 статьи 210 УК РФ (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)), в отношении остальных фигурантов уголовного дела по части 2 стати 210 УК РФ. В отношении правонарушителей избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении”, – сообщается в УМВД.