По данным прокуратуры, 48-летний москвич, являющийся учредителем ООО «Эверест» Б. назначил на должность директора коммерческой фирмы жительницу Ульяновска и организовал госрегистрацию фиктивной фирмы – ООО «М ГРУПП». 31-летний генеральный директор последней Ж. оформил подложный договор о якобы приобретении у ООО «Эверест» объектов недвижимости стоимостью 210 млн рублей. Поддельные документы злоумышленники представили в территориальное подразделение инспекции ФНС России в качестве обоснования для возмещения из федерального бюджета НДС. С октября 2014 по сентябрь 2015 гг. была предпринята попытка причинения федеральному бюджету ущерба в размере около 45 миллионов рублей.

– Указанные лица признаны виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), и мужчины приговорены судом соответственно к 4 и 1,5 годам колонии общего режима. Женщина осуждена на 2 года лишения свободы условно, – сообщили в прокуратуре.