Как установлено Прокуратурой Ленинского района г.Ульяновска, весной 2007 года ранее судимый за мошенничество 54-летний управляющий Фонда взаимного кредитования Евгений Нефедов организовал с использованием средств массовой информации рекламную компанию с целью привлечения наибольшего количества финансов граждан – потенциальных займодавцев, обещая высокие (от 24 до 36) проценты доходности.
Учредив общество с ограниченной ответственностью “Холдинг ФВК-ТРАСТ”, он придавал своим мошенническим действиям видимость гражданско-правовых сделок, оформляя фиктивные инвестиционные договоры и свидетельства о размещении денежных средств.
При этом руководитель названных фирм гарантировал сохранность вкладов имуществом 8-ми структурных подразделений некоего Холдинга под названиями: «Вал эластичной передачи», бондарное производство, «Фильтр», «Сall-центр», салон красоты и др., достоверно зная, что они не имели активов, достаточных для исполнения обязательств организаций перед заемщиками.
Как результат, в период с марта 2007 по ноябрь 2008 гг. от данных преступных действий пострадали более 130 жителей Ульяновской области, которым был причинен имущественный ущерб в размере свыше 13 млн. рублей.
Несмотря на отрицание указанным лицом своей вины в содеянном, на основании представленных Прокуратурой Ленинского района г.Ульяновска доказательств Нефедов признан судом виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в особо крупном размере, и приговорен к 4,5 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей.