Сотрудники службы по Ульяновской области Самарской таможни выявили масштабную схему незаконного вывода валюты за границу. В центре расследования оказался местный предприниматель, действовавший в сговоре с группой неустановленных лиц.

По версии следствия, подозреваемый открыл пять организаций, зарегистрированных на подставных руководителей. Фирмы использовались как «транзитные» площадки для движения средств в адрес сомнительных компаний с целью их дальнейшего обналичивания. Для реализации схемы злоумышленник подделывал подписи номинальных директоров во внешнеторговых контрактах.

Всего в рамках 42 фиктивных контрактов на счета нерезидентов в Республику Армения было переведено более 107 миллионов рублей. Самарская таможня возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере с представлением недостоверных сведений). Расследование продолжается.