Местный житель создал ОПГ, члены которой занимались обналом. Злоумышленники организовали образование 43 зарегистрированных на подставных лиц «фирм-однодневок» и открытие в банках соответствующих расчетных счетов.

— Обеспечивая поступление безналичных денежных средств от заказчиков, члены группы перечисляли деньги на счета фиктивных фирм. Для создания формальных оснований заключались мнимые сделки. После оформления подложных бухгалтерских документов производились обналичивание денег и их возврат клиентам за вычетом соответствующего вознаграждения. В период с января 2016 г. по июнь 2017 г. членами преступной группы был извлечен доход на сумму более 32,5 млн рублей, — комментируют в Генпрокуратуре

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.