Руководитель ульяновской фирмы предприниматель переводил иностранную валюту в общей сумме более 12,5 млн рублей на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов. Следствием установлено, что он заключил 17 внешнеторговых контрактов с компанией одной из стран СНГ на поставку строительных материалов. Для упрощения процедуры вывода денег, все валютные операции были совершены суммами, не превышающими 50 000 долларов США, без открытия паспорта сделки.

По данным силовых структур, фирма была фиктивной и через нее проводились незаконные валютные операции по выводу денежных средств, в том числе за пределы страны. Следовательно, ввоз товаров в Россию по указанным внешнеторговым контрактам не осуществлялся, а денежные средства не возвращались. Возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК России.

Противоправная деятельность выявлена и пресечена УФСБ России по Ульяновской области во взаимодействии со службой Самарской таможни по Ульяновской области.