В рамках реализации комплекса мероприятий по декриминализации cтроительной сферы региона управлением по налоговым преступлениям УВД по Ульяновской области выявлены факты уклонения от уплаты налогов с общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего общестроительные работы.

В ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий и доследственной проверки установлено, что в целях завышения затратной части и увеличения вычета по налогу на добавленную стоимость из бюджета директор и учредитель данной организации разработал специальную схему, которую реализовывал с 2007 по 2009 год. Принадлежащей ему организацией приобретались строительные материалы. Их оплата производилась частично путем перечисления денежных средств на расчетные счета лжеорганизаций, частично векселями. Поступившие на счета лжеорганизаций денежные средства расходовались различными способами: обналичивались с данных расчетных счетов; перечислялись на расчетные счета физических лиц и в последующем обналичивались; поступали на лицевой счет директора проверяемой организации; расходовались на приобретение квартир, дорогостоящих автомобилей и запасных частей к ним. В налоговую отчетность при этом вносились заведомо ложные сведения. Таким образом, денежные средства выводились в «теневой» оборот.

Причиненный государству ущерб в виде неуплаченного налога на добавленную стоимость составил свыше 13 млн. 600 тысяч рублей.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Ульяновской области 18 апреля текущего года возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает штраф до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В настоящее время проводится предварительное расследование. Название организаций и данные злоумышленника смогут быть преданы гласности только после вступления в законную силу приговора суда.

УНП УВД по Ульяновской области