Самарская таможня возбудила второе уголовное дело в отношении предпринимателя из Ульяновска за незаконные валютные операции в особо крупном размере.

По данным следствия, руководитель организации в сговоре с неустановленными лицами переводил деньги на счета нерезидентов в Китае. Установлено 9 фиктивных внешнеторговых контрактов на поставку товаров в Россию с китайскими компаниями. На счета нерезидентов перевели более 12 млн юаней — около 148 млн рублей по курсу ЦБ на дату платежей.

Дело возбуждено по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ — незаконные валютные операции в особо крупном размере с предоставлением недостоверных сведений о цели перевода. По каждому из двух уголовных дел предпринимателю грозит не менее 5 лет лишения свободы и штрафные санкции.