Прокурор Ленинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 5 жителей региона, которые создали более 40 зарегистрированных на подставных лиц фирм-однодневок для отмывания денег.

После оформления подложных первичных бухгалтерских документов производилось так называемое обналичивание денежных средств и их возврат «клиентам» за вычетом соответствующих процентов вознаграждения. Члены ОПГ в 2016-2017 гг. “заработали” на этом 32,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.