В ходе предварительного следствия было установлено, что в период с ноября 2007 года по январь 2008 года на территории г. Ульяновска действовала преступная группа, организатором и активным участником которой являлся осужденный Александр (имя изменено), отбывающий наказание в одном из ИТК Ульяновской области. Он привлек к афере еще двоих сокамерников, а также знакомых ульяновцев, которые были на свободе. Некоторые из них не знали о преступных намерениях Александра, полагая, что действуют в рамках закона.

Чтобы заработать деньги на передачи на зону себе и своим знакомым, аферисты применил схему мошенничества. Он звонил путем случайного набора на стационарные телефоны, имитируя голоса, убеждал потерпевших, что звонит их родственник или знакомый, что он попал в беду и ему срочно нужны деньги. Есть случаи, когда граждане верили ему и соглашались передать деньги. Александр сообщал, что от него за деньгами придет парень или девушка. Затем сам или его товарищи по зоне звонили своим знакомым, проживающим в городе, и предлагали забрать деньги у потерпевших. Легенду обговаривали заранее. Таким образом, члены преступной группы похищали от 2 до 25 тыс. рублей. В настоящее время установлено 25 эпизодов преступной деятельности группы, однако есть основания полагать, что таких преступлений гораздо больше.