Прокуратурой Димитровграда проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в ООО «Агентство недвижимости «ПРИМ»

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие сделки купли-продажи недвижимого имущества, обязаны в целях предотвращения отмывания доходов, полученных преступным путем, разрабатывать правила внутреннего контроля в указанных целях. Как показала прокурорская проверка, правила внутреннего контроля в ООО «АН «ПРИМ» не разработаны, в территориальном органе Росфинмониторинга РФ по Приволжскому федеральному округу не согласованы.

В то же время ООО «АН «ПРИМ» осуществляет деятельность, которая подпадает под действие указанного закона, поскольку оказывает посреднические услуги при покупке и продаже недвижимого имущества. В 2008 году этим ООО было совершено семь сделок с объектами недвижимости на общую сумму 10295210 рублей.

12 марта 2009 года прокурором города в отношении ООО «АН «ПРИМ» и его директора возбуждено два дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.15.27 КоАП РФ, – неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля.

Указанная норма КоАП РФ предусматривает наказание в виде штрафа в сумме от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей – для юридических лиц. Об этом рассказал помощник прокурора Димитровграда К.Афанасьев.