В московском ЖКХ следователи обнаружили “однодневных” субподрядчиков

Главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД Москвы, как стало известно “Времени новостей”, возбудило уголовное дело в отношении 46-летнего Константина Абрамова, гендиректора крупной многопрофильной ремонтно-строительной компании ЗАО “Производственное объединение “Братство”, работающей на рынке ЖКХ. По версии следствия, “путем направления финансовых средств на счета трех обналичивающих компаний” он уклонился от уплаты налогов в размере около 88 млн руб. Пока самого коммерсанта на эту тему не допрашивали, и обвинение ему не предъявлялось. Сам г-н Абрамов об уголовном деле знает, но с версией следствия категорически не согласен. Он утверждает, что его компания никаких нарушений не допускала, а происходящее расценил как попытку рейдерского захвата его бизнеса.

Как следует из материалов уголовного дела, ЗАО “ПО “Братство” было основано в 1995 году четырьмя братьями Абрамовыми, уроженцами села Палатово Инзенского района Ульяновской области, на базе производственной фирмы “Ремесло”, созданной Константином Абрамовым. Компания быстро развивалась и вскоре стала одним из лидеров на столичном рынке ЖКХ, специализируясь на проведении полного комплекса работ и услуг по капитальному ремонту и эксплуатации жилых и общественных зданий, а также строительстве. В 2007 году «Братство» было отмечено дипломом “Лидер российской экономики”, в 2008-м — дипломом за большой вклад в развитие конкурентного потенциала экономики страны и продвижение российских товаров и услуг. Также предприятие активно занимается благотворительностью — участвует в городских соцпрограммах, проектах столичного департамента здравоохранения по ремонту лечебных учреждений, программ с управлением деятельности мировых судей, ремонтирует школы, церкви и т.д. На данный момент, как установили милиционеры, единоличным владельцем ЗАО является сам Константин Абрамов — 76% акций компании принадлежат его напрямую, а остальные 24% записаны на кипрскую компанию “Бигнаско Инвестментс”, учрежденную сейшельской фирмой “Ромос Секретариал Лимитед”, принадлежащей также г-ну Абрамову.

В поле зрения сотрудников столичного управления по налоговым преступлениям (УНП) бизнесмен попал в мае этого года. В ходе проверки было установлено, что бизнесмен создал еще две компании — ООО “ВИС-Стройсервис” (учредители в равных долях — старшая сестра г-на Абрамова Мария Новикова и их племянница Нина Сорокина, занимающая должность заместителя по экономике “Братства”) и ООО “ВектраСтрой-М” (учредитель — муж другой сестры г-на Абрамова Владимир Сайгин). Наряду с «Братством» эти структуры ежегодно участвуют в городских заказах, тендерах, аукционах по выполнению различных подрядных работ практически по всей Москве. Так, заказчиками “Братства”, “ВИС-Стройсервиса” и “ВектрыСтрой-М” являлись департаменты ЖКХ и капремонта жилищного фонда, префектуры и райуправы практически всех округов столицы.

Как выяснили оперативники, с 2007 по 2009 год руководство “Братства” тесно сотрудничало с 36 компаниями (в том числе ООО “Строймонтаж сервис”, ООО “Лидерстрой”, ООО “Стройстиль”), которые были зарегистрированы на подставных лиц, не вели никакой деятельности и использовались, по версии следствия, для обналичивания и вывода за рубеж денег. С такими фирмами-однодневками структуры г-на Абрамова, как полагают милиционеры, заключали фиктивные договоры субподряда на выполнение работ, на основании которых им переводилась часть денег, полученных от столичных властей по выигранным конкурсам и тендерам. При этом, как установили правоохранители, документы за якобы выполненные работы от имени фирм-однодневок изготавливались сотрудниками “Братства”, которые также выполняли и все ремонтные и строительные работы.

Как полагают следователи, действовала эта схема больше трех лет, и с ее помощью руководство «Братства» могло «прокачать» через фирмы-однодневки, по предварительным оценкам, почти половину средств, полученных по строительным и ремонтным тендерам, в общей сложности более 2 млрд руб. В ходе проверки также была получена информация, что из полученных по конкурсу денег 10% якобы передавалось лицам, обеспечивавшим выигрыш в тендере; 2% — лицу, осуществлявшему техническую часть, в том числе оформление всего необходимого пакета документов; еще 2% уходило проверяющему смету; около 8% оставалось фирмам за генподряд и лишь 30% тратилось собственно на покупку стройматериалов и выполнение работ по контрактам. При этом, по данным следствия, “Братство”, “ВИС-Стройсервис” или “ВектраСтрой-М” не уведомляли заказчиков работ о привлечении субподрядчиков (тех самых фирм-однодневок), что является нарушением госконтракта.

Таким образом, по примерным подсчетам следствия, госказна недополучила в виде НДС более 330 млн руб., а зарубежные счета г-на Абрамова якобы пополнились примерно на 1 млрд руб. В результате 3 августа этого года ГСУ возбудило уголовное дело в отношении гендиректора “Братства” по статье 199-1 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере). На данный момент он подозревается в неуплате 88 млн руб. НДС, но речь идет лишь о трех указанных выше фирмах-однодневках, с которыми сотрудничало «Братство». Расследование по остальным продолжается, и милиционеры не исключают, что в деле в скором времени появятся другие суммы и новые фигуранты.

Стоит отметить, что структуры братьев Абрамовых уже попадали в поле зрения правоохранителей. В начале 2007 года сотрудники отдела по налоговым преступлениям (ОНП) УВД Северо-Восточного административного округа (СВАО) провели проверку компании ООО “Жилремстрой”, которую возглавлял один из братьев гендиректора “Братства” — 53-летний Виктор Абрамов. Оперативники установили, что он включил в налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль “заведомо ложные сведения о размере налоговых вычетов и произведенных расходов” за период с сентября 2004 по декабрь 2005 года. Кроме того, Виктор Абрамов “изготовил и подписал договоры подряда с двумя компаниями — ООО “Жилпромстрой” и ООО “Промжилстрой”», по которым перечислил каждой из них более 5,5 млн руб. якобы за выполненные ремонтные работы. Однако, как установило следствие, эти ООО были оформлены на утерянные паспорта, не вели финансово-хозяйственной деятельности, имели нулевые балансы и в результате были признаны фиктивными. На самом же деле, как было установлено, все работы осуществляли сотрудники самого “Жилремстроя”.

По результатам проверки УВД СВАО в феврале 2007 года возбудило уголовное дело опять же об уклонении от уплаты налогов с организации в крупном размере, и Виктору Абрамову предъявили обвинение в неуплате 2,1 млн руб. Бизнесмен полностью признал свою вину, в результате чего дело было рассмотрено в особом порядке, и он был приговорен судом к штрафу.

А в декабре 2007 года руководство того же УВД по СВАО поручило сотрудникам ОБЭП провести “проверку финансовой, хозяйственной, предпринимательской, торговой деятельности компании”. Основанием для этого послужила информация о том, что руководством “Братства”, “возможно, совершаются действия, связанные со злоупотреблениями полномочиями и присвоением денежных средств путем заключения и оплаты договоров с несуществующими фирмами”. Однако, “осмотрев производственные, складские, торговые и иные служебные помещения, машины и внимательно изучив изъятые документы”, сыщики никаких нарушений не усмотрели.

Сам Константин Абрамов заявил «Времени новостей», что уголовное дело против него было возбуждено “неправомерно и по непроверенным фактам”. “Все налоги мы оплатили в стопроцентном объеме, — сказал он. — Также полностью были выполнены все объемы работ нашими субподрядчиками, поскольку “Братство” своими силами не могло осилить их. В связи с этим считаю, что никаких нарушений вверенная мне организация не допускала. Не понимаю, почему сотрудники УНП уже полгода не дают спокойно и полноценно работать компании, а также жить нашим сотрудникам даже дома. Они постоянно засылают к нам с проверками различные структуры — ОБЭП, налоговые инспекции, ГСУ по Московской области, аудиторов. Из всех проверок только налоговая выписала нам незначительный штраф по нарушению НДС, который мы сразу же заплатили. Считаю, что сотрудники УНП занимаются рейдерским захватом нашей компании. Я не могу отбиться ни от одной проверки, но собираюсь бороться против этого беззакония и приложу все силы, чтобы доказать всем чистоплотность нашей организации”.

Екатерина КАРАЧЕВА