В Ульяновске в суд направлено уголовное дело в отношении организатора “финансовой пирамиды”, скрывавшегося от правосудия в Доминиканской Республике, сообщил РБК старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.

По информации собеседника агентства, руководитель потребительского общества “Центр инвестиций” 53-летний Евгений Филиппов в период с мая 2007г. по июнь 2008г. организовал рекламную кампанию с целью привлечения наибольшего количества финансов граждан – потенциальных займодавцев, обещая высокие проценты доходности.

Являясь учредителем и председателем совета ПО “Центр инвестиций”, Е.Филиппов придавал своим мошенническим действиям видимость гражданско-правовых сделок, поскольку, заведомо зная о невозможности выполнить условия заключенных договоров займа, он, тем не менее, оформлял соответствующие приходные кассовые ордера.

В результате его преступных действий пострадали более 50 граждан, которым был причинен имущественный ущерб в общем объеме свыше 11,5 млн руб.

На полученные незаконным путем от жителей региона денежные средства Е.Филиппов приобрел, в частности, два коттеджа в Сенгилеевском и Тереньгульском районах Ульяновской области.

Несмотря на попытки организатора “финансовой пирамиды”, скрывавшегося в Доминиканской Республике, уйти от ответственности, в марте 2009г. он был задержан в аэропорту в Москве и привлечен к уголовной ответственности.

Е.Филиппову было предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере) и ч.3 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств, добытых преступным путем, в крупном размере с использованием служебного положения). Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет. В настоящее время он арестован.