В производстве отдела по расследованию экономических преступлений следственного управления УВД области находится уголовное дело, возбужденное по факту мошеннических действий руководства ООО «Золотой ключ».

Было установлено, сообщила пресс-служба УВД, что генеральный директор фирмы с 2002 года по 2008-й получал от людей деньги, обещая выплату процентов, значительно превышающую банковские процентные ставки. Однако выплаты производились лишь частично, чтобы вкладчики ничего не заподозрили и не обратились в милицию, основную часть полученных денег аферист использовал по-своему.

Чтобы привлечь больше клиентов, учредитель «Золотого ключа» организовал рекламную кампанию, создал финансовый отдел, который занимался оформлением документов и приемом денег. Кроме того, он под видом реализации экономических проектов привлекал крупных инвесторов из числа успешных предпринимателей, доходы от этой деятельности также клал себе в карман.

Сейчас в следственные органы обратились 406 обманутых вкладчиков ООО «Золотой ключ» с заявлением привлечь к уголовной ответственности руководство этой организации и требованиями вернуть деньги в размере 375 миллионов рублей.

Следователями было допрошено свыше 1200 человек, из которых 406 признаны потерпевшими, проведено 758 различных экспертиз. И оказалось: по всем признакам «Золотой ключ» – это все та же финансовая пирамида. Экспертами получены доказательства вины ее организатора.

В мае расследование завершили, о чем уведомлены обвиняемый, его защитник, потерпевшие и их законные представители. На имущество фирмы наложен арест. В отношении бывшего руководителя финансовой пирамиды возбуждено уголовное дело по статьям 159 и 174.1 УК РФ, предусматривающим наказание до десяти лет лишения свободы.

После ознакомления участников процесса с материалами уголовного дела, объем которых составляет свыше 150 томов, оно будет направлено в суд.

Елена Зыкина