Управлением по налоговым преступлениям УВД по Ульяновской области пресечена преступная деятельность группы лиц, совершивших хищение денежных средств в особо крупных размерах у ряда финансово-кредитных учреждений Ульяновской области, г. Москвы, Нижегородской области, Самарской области, Республики Мордовия.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили, что с 2007 по 2008 год директор ООО «Беркут» С.А. Смелов, организовав преступную группу, совершал мошеннические действия, направленные на хищение денежных средств банковских учреждений и лизинговых компаний. Аферист передавал в залог не принадлежащие ему по праву собственности транспортные средства и недвижимое имущество путем составления фиктивных залоговых документов – ПТС, свидетельства о регистрации права собственности на недвижимое имущество и т.п.

Во главе со Смеловым мошенники через аффилированные организации совершили 278 финансовых операций на сумму около 870 млн. рублей. Характер преступной деятельности носил межрегиональный характер. Пяти московским компаниям и одному из банков Нижнего Новгорода преступными действиями Смелова был причинен ущерб на общую сумму свыше 300 млн. рублей.

При этом пострадали платежеспособность и репутация данных организаций.

В результате реализации комплекса запланированных оперативно-розыскных мероприятий ульяновскими милиционерами было задокументировано девять фактов мошеннических действий, совершенных в особо крупном размере, (ч. 4 ст. 159 УК РФ), семь фактов злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), шесть фактов легализации денежных средств, полученных преступным путем (п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ), два факта незаконных действий в отношения имущества, подвергнутого аресту (ч. 1 ст. 312 УК РФ); факт присвоения в крупном размере (ч. 3 ст. 160) УК РФ, а также факт злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ).

В связи с особой значимостью и межрегиональным характером преступной деятельности мошенников для проведения дальнейших следственных действий по указанию прокуратуры РФ по ПФО уголовное дело было направлено в следственную часть при ГУ МВД России по ПФО. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось также сотрудниками УНП УВД по Ульяновской области.

В рамках оперативного сопровождения уголовного дела управлением по налоговым преступлениям УВД по Ульяновской области проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий по нейтрализации попыток фигурантов повлиять на ход расследования уголовного дела. В результате директору «Беркута» было предъявлено обвинение и уголовное дело направлено в суд.

3 сентября 2010 года Ленинский районный суд г. Ульяновска признал Смелова виновным в совершении всех указанных преступлений и назначил наказание в виде лишения свободы на 8 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.