В оперативную часть №1 УБЭП УВД по Ульяновской области обратились жильцы новостроек по улицам Красноармейская, Красногвардейская и Радищева областного центра. В поданном ими заявлении, под которым стоит более тридцати подписей, говорилось о том, что на подъездах их домов появились объявления о недоимках по коммунальным платежам, в то время как оплата всеми жильцами производится исправно.

Оперативники ОБЭП провели выборочный опрос квартиросъемщиков, который подтвердил своевременную оплату ими коммунальных услуг. В то же время независимый аудит и исследования Экспертно-криминалистического центра при УВД по Ульяновской области показали, что задолженность ТСЖ за коммунальные услуги на 31.12.2008 года составила 1557179,8 руб.

На основании данной проверки и заявления граждан, обслуживаемых управляющей кампанией, 23 мая 2011 года в отношении руководителей ТСЖ Следственным управлением при УВД по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».