Весной 2007 года 54-летний управляющий Фонда взаимного кредитования Евгений Нефедов организовал с использованием средств массовой информации рекламную компанию с целью привлечения наибольшего количества финансов граждан – потенциальных займодавцев, обещая высокие (от 24 до 36) проценты доходности.
Мошенник учредил ООО “Холдинг ФВК-ТРАСТ”, где оформлял фиктивные инвестиционные договоры и свидетельства о размещении денежных средств. Таким образом Нефедов придавал своим мошенническим действиям видимость гражданско-правовых сделок.
При этом руководитель гарантировал сохранность вкладов имуществом 8-ми структурных подразделений,достоверно зная, что они не имели активов, достаточных для исполнения обязательств организаций перед заемщиками.
В результате более 130 жителей Ульяновской области пострадали от данных преступных действий. Им был причинен имущественный ущерб в размере свыше 13 млн. рублей. в период с марта 2007 по ноябрь 2008 гг.
Доказательства подтверждают вину Евгения Нефедова. Ему предъявлено обвинение по факту мошенничества, совершенного с использованием служебного положения в особо крупном размере. Преступнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
После утверждения обвинительного заключения Прокуратурой Ленинского района г.Ульяновска данное уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.