В 2014 году ООО «Финанс Тройка Капитал» выдал физическим лицам более 300 займов. Прокуратура Ленинского района выяснила, что в реестре микрофинансовых организаций данной компании нет.
За осуществление профессиональной деятельности без лицензии «Финанс Тройка Капитал» и её руководитель оштрафованы на 200 и 20 тысяч рублей соответственно.