В Ульяновской области пресечена деятельность организованной группы подозреваемой в незаконной банковской деятельности и мошенничестве на 5 млн рублей. Полицейскими были задержаны три жителя Николаевского района.

В пресс-службе регионального УМВД сообщают, что подозреваемые предлагали различным юридическим лицам услуги по обналичиванию или транзиту денежных средств. Для этого создавались “фирмы-однодневки”, с которыми заказчик заключал договора. На счета этих фирм поступали деньги, после чего они обналичивались и направлялись заказчику. Часть денег подозреваемые оставляли себе.

Кроме того, они подавали документы на возмещение НДС от заключенных сделок с фиктивными фирмами. Таким образом они похитили из федерального бюджета более 5 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) и 159 УК РФ (Мошенничество).