Как установлено прокуратурой, в период с августа по сентябрь 2015 года фискальные органы вынесли три решения о принудительном взыскании с ООО «КПД-1» в совокупности более 17,3 млн рублей.
Денежные средства подлежали перечислению руководством коммерческой структуры в бюджет Российской Федерации в качестве налогов.

Бывший генеральный директор ООО «КПД-1» Ж. адресовал контрагентам письма о направлении ими друг другу финансовых ресурсов, минуя расчетные счета названной фирмы. В период с октября по ноябрь 2015 года бюджетная система РФ лишилась налоговых поступлений на сумму свыше 17,3 млн рублей.
Ж. предъявлено обвинение по ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.