Возбудили уголовное дело на бывшего руководителя засвияжской налоговой. Женщина помогла своему другу скрыть более 6,5 млн рублей

Друзьям – все, врагам – закон!
Основополагающий принцип загнивающей Рашки.

подозреваемой, пожалуйста.

Вброс очередной! И клевета со стороны Улпрессы.

Доказательства, факты.

Спасибо, Улпрессса быстро отминусовала.

А кто такой “друг” в данной ситуации?

Касаемо друга, немного сложнее… (Сразу оговорюсь, что достоверно мне ничего не известно, и все нижеописанное основано, как говаривал старина Холмса, на дедуктивном методе)

Всего в Ульяновской области зарегистрировано более 10 штук ООО «Нива», которые действуют по настоящий момент.
Из имеющейся информации можно сделать вывод, что: друг не является учредителем либо директором ООО «Нива», так как использован термин «фактический руководитель».
Термин «из-за дружеских отношений» подсказывает, что друг близко знаком начальнику ИФНС. С кем дружат начальники ИФНС? Правильно со своими клиентами. Тут вижу два варианта: либо ООО «Нива» должна быть зарегистрирована в Засвияжском районе либо в районе подведомственном МИФНС №2. На посту начальника ИФНС по Засвияжскому району предполагаемый фигурант был совсем не долго, посему представляется маловероятным формирование дружеских отношений с коммерсантами достаточных для рискованного действия. Другое дело «домашний» Ульяновский район.
По данному району действующих ООО «Нива» нет, но зато была недавно ликвидированная ООО «Нива» (ИНН 7321001577).
С данным ООО все не так просто и тут я думаю таки попал в цель, а именно:
Зарегистрировано данное ООО «Нива» было 04 июля 2016 г., а уже 05 апреля 2017 г. было ликвидировано, т.е. спустя 9 месяцев после регистрации.
За эти 9 месяцев ООО «Нива» поучаствовало и выиграло одни единственные торги, а именно на поставку 5 256,51 тонн пшеницы 2-3 класса в адрес ГУП “Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций” Республики Татарстан. Исполнив в сентябре 2016г. данный госзаказ (договор №200 от 05.09.2016г.) ООО «Нива» получило 47 156 535 ,00 руб., уже в 08 декабря 2016г. приняло решение о своей ликвидации.
Таким образом, можно сделать однозначный вывод: что данное ООО «Нива» было создано за 2 месяца до гос торгов и спустя 2 месяца после того как выиграло/исполнило госконтаркт и получило 47млн. стало ликвидироваться… и успешно завершило данную процедуру 05 апреля 2017г., что крайне быстро, с учетом того, что кантора скушала 47млн бюджетных денег.
Думаю тут то и порылась собака:) А точнее татарские правоохранительные органы при проверке расходования бюджетных средств, которых явно пришли в восторг от таких незамысловатых трюков ООО «Нива». Не берусь утверждать точно, но вроде как данная госзакупка прошла с нарушениями, которые и могли лечь в основу проверки.
Кстати данная версия подтверждается фразой из официального пресс релиза СК РФ: «…в период с сентября 2016 года по март 2017 года подозреваемая, используя служебные полномочия…», т.е. с момента заключение гос контракта до завершения процедуры ликвидации ООО «Нива».
Ну а ФИО «друга» думаю, совсем скоро, скажут правоохранители, так как «друг» явно накосячил с гос деньгами, а Родина такого не прощает… :) Правда «друг» скорее всего является предметом интереса татарского СК РФ, ну а нашим достался налоговик-консультант :)

Здорово, Олег, приложил, красава!