Возбуждены уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) и сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ) руководством открытого акционерного общества ГУК «Ленинского района». Об этом сообщается на сайте регионального следственного комитета.

По данным следствия, в период с октября 2015 по март 2016 года должностные лица фирмы уклонились от уплаты НДС путем включения в декларацию завышенных сумм налоговых вычетов на 17 миллионов рублей. Кроме того, в период с августа по октябрь 2017 года сотрудники этой же организации через банковский счет третьего лица – ООО «Региональный информационный центр (РИЦ) – Ульяновск», сокрыли денежные средства в сумме более 18 миллионов рублей, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам. В этот период на собственный счет организации было обращено взыскание и, применив эту схему, злоумышленники смогли избежать принудительного взыскания налоговых долгов.

“В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, изъята необходимая бухгалтерская и договорная документация, назначены соответствующие экспертные исследования. Расследование уголовного дела продолжается”, – сообщают в пресс-службе СУ СК.