Об этом сообщила прокуратура Ульяновской области.

Вопросы сферы противодействия незаконным финансовым операциям разбирали в прокуратуре на заседании специальной профильной межведомственной рабочей группы. Одна из причин, как говорят в прокуратуре, это очередной раунд взаимных оценок стран на соответствие международным стандартам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, по сути — звоночек сверху. Мол, необходимо активизировать данную деятельность. Под председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова работала Экспертная группа по противодействию незаконным финансовым операциям. В этой связи правоохранительными органами и контролирующими структурами постоянно проводится работа по пресечению фактов вовлечения юридических лиц — владельцев автосалонов и иных аналогичных коммерческих структур в схемы продажи торговой выручки. В результате вскрыты многочисленные факты «теневой инкассации» с участием данных хозяйствующих субъектов на сумму более 100 миллионов рублей.

Реализована и практика пресечения фактов использования исполнительной надписи нотариуса с целью совершения незаконных финансовых операций. Яркий пример — в Мелекесском районе. Местная прокуратура установила, что в июне 2018 года житель Тольятти предъявил в региональное Управление ФССП России выданную московским нотариусом исполнительную надпись. Основанием для этого явилась неуплата в срок ООО «Инновация» (Башкортостан) задолженности перед частным лицом по договору займа. Этот человек якобы передал фирме в долг 20 миллионов рублей. Но следователи узнали, что в ОООшке всего один человек, он же ее учредитель и директор, зарегистрированный в Самарской области. Ни объектов недвижимости, ни основных средств ООО «Инновация» не имело. В реальности на территории Ульяновской области ООО не располагается и хозяйственную деятельность не осуществляет. Частное лицо, якобы предоставившее коммерческой структуре 20 миллионов рублей, безработный, официальных источников дохода не имеет. Таким образом установили, что ООО «Инновация» это так называемая транзитная фирма. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Какие ещё примеры теневой экономики есть в Ульяновской области?

ФНС принимаются меры по исключению из ЕГРЮЛ коммерческих структур, обладающих признаками фирм-«однодневок», отказу в их регистрации. Прокуроры региона во взаимодействии с территориальными органами Роспотребнадзора, Банка России систематически проводят проверки деятельности микрофинансовых, иных некредитных финансовых организаций и структур, осуществляющих деятельность по взысканию долгов. Так, пресечены нарушения требований законодательства о микрофинансовой деятельности, о защите прав потребителей, о персональных данных, факты использования двусмысленных формулировок информации о досрочности погашения займа, завышения процентных ставок, отсутствия в общедоступном для потребителей месте вывесок с наименованием исполнителей.

По постановлениям прокуроров в городе Ульяновске оштрафован на крупные суммы за совершение правонарушений, предусмотренных ст.14.56 КоАП РФ, ряд фирм, заключавших договоры займа под видом комиссионных соглашений. Прокуратура «прошерстила» Интернет и СМИ и добились ограничения доступа к шести сайтам, на которых предлагались услуги по осуществлению незаконных банковских операций.

Есть случаи предъявления в региональную службу судебных приставов имеющих признаки фиктивности удостоверений комиссий по трудовым спорам с целью якобы взыскания задолженности по заработной плате.

Как рассказали в прокуратуре, в 2018 году удалось добиться сокращения объемов обналичивания денег на территории региона более чем на 50 миллионов рублей. Но проблема применения схем использования транзитных фирм, через счета которых проводятся значительные денежные средства, в регионе осталась.