Ульяновский следком сообщил о возбуждении второго уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности (по п.«а» ч.2 ст.172 УК РФ) в отношении ОПГ, которая преступным путем «заработала» более 2 млн рублей. Как мы сообщали ранее, фигурантом уголовного дела и предполагаемым руководителем ОПГ был «смотрящий» по региону Рома «Попенок» Халимонов. Последний скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск.

Следственными органами следственного комитета проверяются переданные оперативными подразделениями регионального ФСБ России материалы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены соответствующие экспертные исследования. По обновленной информации, было проведено более 20 обысков, в том числе у ряда должностных лиц правоохранительных органов.