Директор ООО «Универсал» и «Регионсервис» Константин Орешин предоставлял в ФНС в качестве обоснования для возмещения из федерального бюджета НДС фиктивные документы. В налоговые органы им были направлены «договоры поставки», «счета-фактуры» и «товарные накладные», свидетельствовавшие о якобы приобретении у подконтрольных подельнику злоумышленника организаций сельскохозяйственной продукции, удобрений, строительных материалов, нефтепродуктов и др. В реальности контрагенты какой бы то ни было коммерческой деятельности не осуществляли. В 2015 году федеральному бюджету был причинен ущерб на сумму свыше 2,1 млн. рублей. В 2016 году предприниматели предприняли аналогичную попытку похитить более 1 млн. рублей. Через несколько месяцев второй участник афер скончался.

“Орешин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных чч.3 и 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размере), ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном размере), и приговорен судом к 5,5 годам лишения свободы условно со штрафом в доход государства в размере 350 тысяч рублей”, – сообщается в прокуратуре.