По версии следствия, директор ООО «Крокус-Си» и его заместитель, являвшийся одновременно руководителем ООО «Домострой», разработали схему хищения денег строительной организации, занимавшейся строительством МКД.

По данным ведомства, предприниматели организовали оформление фиктивных договоров подряда на проведение работ по ремонту подвального помещения, устройству водопроводных и канализационных сетей многоэтажных жилых зданий, подложных актов взаимозачетов, товарных накладных, локальных смет, счетов-фактур и т.п. Погашение несуществующей задолженности было осуществлено посредством передачи строительных материалов и 5 квартир. В целях маскировки преступных действий директор ООО «Крокус-Си» организовал продажу жилых помещений частным лицам.

“С мая 2013 г. по сентябрь 2016 г. обществу с ограниченной ответственностью «Домострой» причинен ущерб на сумму более 23,5 млн рублей. Спустя месяц было подано заявление о признании хозяйствующего субъекта несостоятельным (банкротом) Обвиняемые представили в Арбитражный суд Ульяновской области иск и фиктивные документы о якобы дополнительной задолженности строительной организации. Однако их действия, направленные на незаконное получение еще свыше 14 млн рублей, были пресечены. Наложен арест на 4 квартиры, 2 дома, нежилое помещение, земельный участок и автомобили обвиняемых. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд”, – сообщают в генпрокуратуре.