Двое местных жителей создали преступную группу обнальщиков. Они регистрировали на подставных лиц фирмы-однодневки и открывали счета в банках.  Обеспечивая поступление безналичных денежных средств от заказчиков незаконных банковских операций, члены группы осуществляли их транзитное перечисление на счета фиктивных коммерческих структур. Для создания формальных оснований движения денег заключались мнимые хозяйственные сделки. После оформления подложных первичных бухгалтерских документов производилось т.н. обналичивание денежных средств и их возврат «клиентам» за вычетом соответствующих процентов вознаграждения. С января 2014 по июль 2019 гг. членами ОПГ был извлечен доход на сумму более 133 млн рублей.

– Указанные лица признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, и один из организаторов, а также родная сестра второго приговорены судом к 4,5 и 4 годам колонии общего режима со штрафами в доход государства в размере 300 тысяч и 250 тыс. рублей. Остальные члены ОПГ осуждены к лишению свободы условно на сроки от 3 до 3,5 лет со штрафами в размере от 130 тыс. до 200 тысяч рублей. Второй из организаторов находится в международном розыске, – сообщили в прокуратуре.